北京万泰生物药业股份有限公司 董事、高级管理人员 密集竞价减持股份计划公告

总裁会

2022年5年末6日

证券字符串：603392 证券原称：万泰微生物 发函代号：2022-044

杭州万泰微生物茯作价有限的公司

2022年第二次临时总裁局会上决议发函

本的公司总裁会及全体总裁必要本发函概要不实际上任何捏造历史文献、说服力辩解或者灾难性缺失，并对其概要的真实性、真实性和一致性担负起个别及连带责任。

最重要概要提醒：

● 本次小组会议有究竟有究竟决国会：无

一、 小组会议召开大会和列席上述情况

(一) 总裁局会上召开大会的时间：2022年5年末5日

(二) 总裁局会上召开大会的地点：杭州市通州区科学园路31号的公司小组会议室

(三) 列席小组会议的普通股总裁局和恢复审定权的优先股总裁局及其所有者作价上述情况：

■

(四) 审定模式有究竟具备《的证券交易》及《的公司章程》的订明，会上请来上述情况等。

本次总裁局会上由的公司总裁会开会并发布发函请示，由的公司总裁长邱子欣先生请来。小组会议审定模式为工作人员和网络投票决定结合体，本次会上的开会与召开大会应用程序、列席小组会议人员年满及审定应用程序具备《的证券交易》及《的公司章程》的订明。

(五) 的公司总裁、监察人和总裁会秘书的列席上述情况

1、 的公司在任总裁7人，列席7人；

2、 的公司在任监察人3人，列席2人，监察人执行主席邢庆超因实习理由未列席小组会议；

3、 总裁会秘书谢波列席了本次小组会议；厂长李益民、副社长李莎燕、麦肯邵弁列席了小组会议。

二、 国会审定上述情况

(一) 非总和投票决定国会

1、 国会名字：关于增补《总裁局大小组会议事规则》的国会

审定结果：通过

审定上述情况：

■

2、 国会名字：关于增补《法理总裁实习制度》的国会

审定结果：通过

审定上述情况：

■

3、 国会名字：关于增补《对外担保有系统》的国会

审定结果：通过

审定上述情况：

■

4、 国会名字：关于增补《关连性交易系统有系统》的国会

审定结果：通过

审定上述情况：

■

(二) 总和投票决定国会审定上述情况

5.00关于大选法理总裁的国会

■

(三) 涉及灾难性事项，5%以下总裁局的审定上述情况

■

(四) 关于国会审定的有关上述情况说明

无

三、 辩护律师引领上述情况

1、 本次总裁局会上引领的辩护律师事务所：杭州市中伦辩护律师事务所

辩护律师：张静、李昨天

2、 辩护律师引领论断对此：

引领辩护律师显然，本次小组会议的开会和召开大会应用程序、列席人员年满、开会人年满、审定应用程序及审定结果大多具备有关法律条文、法规、合理性份文件及《的公司章程》的订明，本次小组会议的审定结果非法行为有效。

四、 一并份文件目录

1、 经与会总裁和记录人签字确认并盖总裁会装饰品的总裁局会上决议；

2、 经引领的辩护律师事务所秘书长签字并盖公章的法律条文对此书；

3、 本所立即的其他份文件。

杭州万泰微生物茯作价有限的公司

2022年5年末6日

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