中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交割记录保存管理办法》

为必要性系统化反逃税管控制度，提高反逃税岗位技术水平，经中国人民保险公司行务会审议通过和银保监会、证监会审签，中国人民保险公司、恒生寿险监督管理管理委员会、中国证券监督管理管理委员会日前联合印发《企业消费者先为追查和消费者身份参考资料及交割记录保有管理作法》（中国人民保险公司 恒生寿险监督管理管理委员会 中国证券监督管理管理委员会令〔2022〕第1号，以下简称《作法》），自2022年3月1日起施行。

《作法》的发布实施是督促党中央、国务院关于系统化反逃税管控政治体制机制，提升现状反逃税岗位技术水平，有效防堵金融后果的不可或缺举措。《作法》根据现状金融金融业的发展现状，系统化金融金融业反逃税义务主体区域内，明确各金融金融业消费者先为追查具体内容拒绝，强调基于后果的先为追查举措和停滞的先为追查举措，拒绝企业对高后果一般来说强化先为追查，意味着企业对评估出的低后果业务、消费者回避简化先为追查举措，参照该协会进出标准，系统化充分利用他会识别拒绝以及代理行、汇款、通过第三方开展先为追查、高后果国家或地区等多种不同业务下的先为追查拒绝。《作法》系统化了消费者身份参考资料及交割记录保有的具体内容拒绝。

下一步，中国人民保险公司等部门将停滞尽早《作法》的落地实施岗位，督促企业不断提高反逃税岗位技术水平，规范反逃税履职蓄意，切实尽早现状逃税和恐怖融资后果相适应岗位。

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