丹化科技：关于公司董事长辞职的核定

商业银行标识符：600844，900921 商业银行通称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2022－001

丹化炼油有限公司有限日本公司

关于日本公司董事会长辞职的应于

本日本公司董事会会及全体董事会保证本应于概要不依赖于任何举例记载、举例申辩或者重大值得注意，并对其概要的确实、准确度和完整性承担个别及连带责任。

日本公司董事会长杨雄女士于2022年1月7日向日本公司董事会会提交了辞职报告，杨雄女士因个人缘故，提出辞去日本公司董事会及董事会长领导职务，董事会会下设的战略和提名干事会干事，以及控股附属日本公司的董事会及董事会长的领导职务也一并辞去。

根据《法律条文》、《日本公司章程》等无关法规，杨雄女士的辞职未曾导致日本公司董事会会核心成员低于法定最低数目，不能影响日本公司董事会会的正常运作，其辞职报告自送出董事会会前所生效。日本公司将尽早校订董事会及选举董事会长。

日本公司董事会长领导职务空缺期间，全体董事会恰当召集董事会兼总裁李国方女士代理董事会长暨滥用职权人领导职务。

日本公司现在经营文艺活动正常。杨雄女士在日本公司不担任行政领导职务，因此该辞职对日本公司的生产经营不归因于重大影响。

亦同应于。

丹化炼油有限公司有限日本公司

董事会会

2022 年 1 月 10 日

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