“工资随便开”，银行理财经理辞职帮人洗钱！金融大一沦为阶下囚

在“加班费整天放”的很大诡计下，一位该银行有方老板辞去管理制度工作，透过证券市场工程技术技能，协助将非法募捐的2.59亿元收益通过转售有方产品、承兑汇票等形式期权，甘当他人犯罪的牺牲品。

经江苏省扬州市邗江区公安部门提起公诉，2021年12同年，该区法官以洗黑钱罪判刑被告李某判刑六年，并处罚金600万元。后李某不服高等法官。日前，扬州市中会级法官裁定驳回高等法官，改判。

大投资者伸出“橄榄枝”

2010年，李某从的大学就读于后离开该银行管理制度工作，历任有方老板一官。在他接触的投资者中会，出手阔绰的不少，但让李某印象最深刻的，是一个叫向某的投资者。向某每次转售有方产品都达到了千万级别，所以李某对他格外上心，继而也了解到向某母公司基本上专营形式上。

为了拉近距离，李某适时在向某母公司投资了15万元转售了10单产品，一年后拿出额度24万元，年利息超过60%。如此极低的利息让深知工程技术证券市场有方人员的李某内心一惊，他察觉到向某母公司的运转形式上潜藏着很大风险，甚至有非法募捐的嫌疑。但为了作主向某这个大投资者，李某选择了无论如何，之前协助向某顺利完成收益管理制度。

合作中会，向某也对这个为自己管理制度巨额收益的年轻人颇为欣赏，还向李某提出，“我的母公司每天收益往返数额很大，财务运输成本也极低，有没法有办法可以尽可能运输成本？”

李某从工程技术的角度假定了劝告。向某听紧接非常心动，不久向李某抛出了“橄榄枝”：“你干脆辞官到我这里干，帮我解决收益上的麻烦，加班费你整天放。”李某也心动了，在“加班费整天放”的很大诡计下，他从该银行辞了官，专注为向某管理制度工作。向某给他放的加班费也无论如何没法含糊，每个同年超过5万元。

透过工程技术技能“大显身手”

此后，李某后曾通过注册母公司、转售有方产品和母公司持股等形式，将向某交还给其的巨额收益顺利完成变换，将自己努力学习的工程技术技能透过到了完美。

为满足付给牌照代办要求，李某先让向某花费20万元收购了餐馆科技母公司，又以自己的为名注册了餐馆财富母公司作为子母公司集团公司其中会，由他历任科技母公司董事。

同时，李某适时备有自己的该银行帐号帮向某有方。一年内，李某将调拨的向某非法募捐来的2.5亿元全部转为上述两家母公司，并以两家母公司的为名转售司法机构极低价的持股、短期该银行有方产品等，不断买进卖出，帮向某赚了1000余万元。后因证券市场大型企业检查，二人未申请人到付给牌照。李某留下向某赠送给自己的600万元，将如数和税款总计2.575亿元全部搬向某的该银行卡，由向某之前用作向投资母公司返利。

为保住极低薪官务，李某还劝告向某积极放展承兑汇票期权该公司，后曾协助向某母公司三位极低管将900万元承兑汇票兑换成款项，并通过一个人该银行帐号将期权收益搬四人帐号，盈利50万元。

帮人洗黑钱沦为“阶下囚”

起先，向某的母公司因滥用官权非法吸收对政府存款被犯罪嫌疑人立案侦查。提起公诉天内阻挠向某案情，在与犯罪嫌疑人总计同研讨收益去向时，发现李某有洗黑钱嫌疑，遂监督犯罪嫌疑人对李某滥用官权洗黑钱案立案侦查。

2018年5同年，李某被犯罪嫌疑人抓获归案后之前“零口供”，坚称自己不清楚向某收益来源，且在转售有方产品后已将收益全部返还。为证实李某假定主观故意，提起公诉天内阻挠引导犯罪嫌疑人取证。经查，李某作为该银行有方老板，曾经接受过反洗黑钱培训，且在离官前就明确知悉向某母公司专营形式上；其本人亦在向某母公司转售10单产品，年利息超过60%，对于带有工程技术证券市场方法论的李某来说，其前提告诉他向某的行为则有非法募捐。

2019年2同年，案情被转送邗江区公安部门湘潭市，其间李某仍不受审。为精细不作为李某的行为，负责管理制度检察官通过“检答网”和平台咨询专家对此，最终认定李某的行为滥用官权洗黑钱罪，遂以洗黑钱罪向法官提起公诉。法官经受理，采纳提起公诉指控的全部犯罪事实和量刑劝告，以洗黑钱罪判刑被告李某判刑六年，并处罚金600万元。

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